公告编号：2025-001
证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长曾军兰
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款》的议案
1.议案内容：
根据公司发展需要及经营性资金储备需求，公司拟向长沙农商银行股份有限
公告编号：2025-001
公司三湘支行申请采购贷，贷款资金人民币 588 万元，贷款年利率 5.25 %，借款期限一年，具体内容以双方实际签署的合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南军芃科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
湖南军芃科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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