公告编号：2025-001
证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈臻
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数59,089,942 股，占公司有表决权股份总数的 59.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-001
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：
根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市普陀区曹杨路 1888 弄
11 号 2 楼 208 室-B”变更为“上海市普陀区金沙江路 1759 号 1 幢 X1-B520 室”，
并对《公司章程》的相关条款进行修订，修订后的公司章程最终以工商行政管理部门登记为准。
2. 议案表决结果：
普通股同意股数 59,089,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海朗晖数化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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