公告编号：2025-001
证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券
深圳市万泉河科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷一期 3 栋
D 座 10 层 1005、1006 单元会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王亮先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公
公告编号：2025-001
司经营资金需求的前提下，公司拟在 2025 年度使用闲置资金投资安全性高、流动性强的低风险理财产品、无本金损失条款的结构性存款等，额度不超过 600 万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市万泉河科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
深圳市万泉河科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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