公告编号：2025-002
证券代码：430158 证券简称：北方科诚 主办券商：山西证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：苏喜红女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数34,999,998.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2025-002
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
因公司经营管理需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。公司与拟聘任会计师事务所以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用，具体金额以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,999,998.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
北京北方科诚信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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