公告编号：2025-001
证券代码：838283 证券简称：润蓝环保 主办券商：国都证券
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场+视频方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾锐
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,900 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-001
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
因公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名选举曾锐、费文龙、丘鸿斌、周静、马淑芳为公司第四届董事会候选人组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。其中，曾锐、费文龙、丘鸿斌、周静、马淑芳为连选连任。
以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：
因公司第三届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名选举李东红、李彬彬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。其中，李东红、李彬彬为连选连任。
以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的
公告编号：2025-001
其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,000,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
曾锐 董事 任职 2025 年 1 月 10 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
丘鸿斌 董事 任职 2025 年 1 月 10 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
费文龙 董事 任职 2025 年 1 月 10 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
马淑芳 董事 任职 2025 年 1 月 10 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
周静 董事 任职 2025 年 1 月 10 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
李东红 监事 任职 2025 年 1 月 10 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
李彬彬 监事 任职 2025 年 1 月 10 日 2025 年第一次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
（一）《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号：2025-001
中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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