公告编号：2025-019
证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏欣宝科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：江苏欣宝科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张爱东
6.召开情况合法合规性说明：
次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数30,800,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4．公司高级管理人员夏金士、周立文、陈洪琴出席会议。
公告编号：2025-019
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏欣宝科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告号：2024-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《2025 年第一次临时股东大会决议》
江苏欣宝科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
查看PDF原文
