公告编号：2025-005
证券代码：839411 证券简称：涛生医药 主办券商：华安证券
海南涛生医药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：陈心蝶
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈心蝶女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。陈心蝶女士符合
公告编号：2025-005
《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南涛生医药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
海南涛生医药股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 14 日
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