华辰净化:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

2025年01月14日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2025-003

 证券代码:833923        证券简称:华辰净化        主办券商:东吴证券
                苏州华辰净化股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2025 年 2 月 7 日上午 9 点。

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                          公告编号:2025-003

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            833923          华辰净化      2025 年 2 月 5 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)议案》

  具体内容详见公司于 2025 年 01 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-001)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;
2、自然人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和

                                                                          公告编号:2025-003

授权委托书进行登记;
3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2025 年 2 月 7 日 8:00-9:00

(三)登记地点:太仓市浮桥镇鸿运路 16 号 苏州华辰净化股份有限公司二楼会
  议室
四、其他
(一)会议联系方式:林晓丽

    联系地址:太仓市浮桥镇鸿运路 16 号

    联系电话:0512-53701186

    联系传真:0512-53709227
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《苏州华辰净化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                      苏州华辰净化股份有限公司董事会
                                                    2025 年 1 月 14 日

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