公告编号：2025-005
证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐
河南天工科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话或邮寄书面
通知方式发出
5.会议主持人：陈凯
6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议等程序方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-005
根据公司业务发展需要，预计 2025 年日常性关联交易总额 54,631.00 万元，
具体内容届时以实际签订的协议为准。以下关联交易涉及货款将由天工科技母公
司控制账户统一代收、再支付给公司。详见公司于 2025 年 1 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事陈凯、曹树昂回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
2024 年度的审计机构。详见公司于 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需回避表决内容，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 2 月 6 日以现场方式召开 2025 年第三次临时股东大会，审
议以下议案：
1、《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》；
2、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
公告编号：2025-005
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需回避表决内容，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南天工科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
河南天工科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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