公告编号：2025-001
证券代码：831325 证券简称：新迈奇 主办券商：申万宏源承销保荐
新迈奇材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑贵辉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数37,276,570 股，占公司有表决权股份总数的 48.4615%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务 所，能够满足公司财务审计工作的要求，具备独立对公司财务状况进行审计的 能力。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟续聘华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,276,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《新迈奇材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
新迈奇材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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