公告编号:2025-001 证券代码:873692 证券简称:桂林狮达 主办券商:申万宏源承销保荐 桂林狮达技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 2 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长莫力林 6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年 度审计机构的议案》 1.议案内容: 公告编号:2025-001 详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《桂林狮达技术股份有限公司续聘 2024 年度会计 师事务所公告》(公告编号:2025-002)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提议召开桂林狮达技术股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会的议案》 1.议案内容: 详细议案内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)布的《桂林狮达技术股份有限公司关于召开 2025 年第一 次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-003)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《桂林狮达技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 桂林狮达技术股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 14 日