公告编号：2025-003
证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券
申朴信息技术（上海）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870221 申朴信息 2025 年 1 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由上海市中国（上海）自由贸易试
验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A651-17 室迁移至上海市虹口区中山北一路 9 号 1
幢 321 室，并相应修订《公司章程》。
该议案具体内容详见，披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《申朴信息技术（上海）股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
公告编号：2025-003
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东
出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权
委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席
本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印
件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示
本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营
业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日 8:00-11:00
（三）登记地点：申朴信息技术（上海）股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：朱相峰 021-60756566
（二）会议费用：参会者自行承担
五、备查文件目录
《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
申朴信息技术（上海）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日
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