公告编号：2025-002
证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项振荣先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：
新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）在苏州华辰净化股份有限公司 2023年度财务审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求，严格遵循独立、客观、公
公告编号：2025-002
允、公正的执业准则，履行了审计机构的责任和义务，所出审计报告客观、真实，并与公司建立了良好的业务合作关系。鉴于上述情况，同时为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 01 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 01 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州华辰净化股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州华辰净化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
苏州华辰净化股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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