公告编号：2025-006
证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券
山东嘉友互联软件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩红伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,662,000股，占公司有表决权股份总数的 97.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-006
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名童真真女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
因原董事王建波先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会提名童真真女士为公司第三届董事会成员，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起到本届期满。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,662,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及经营情况，公司对 2025 年度的日常性关联交易情况进行预计。
1 、公司为保障稳定的办公场所，自 2023 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁
关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。 公司 2025 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生，基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 40 万元。
2、济南兆因环健商贸有限公司 2025 年向公司提供劳务，公司基于对业务的合理估计，预计交易金额不超过 150 万元。
3、为了扩大公司经营规模， 2025 年度预计接受山东特普软件有限公司提供劳务 300 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,281,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
公告编号：2025-006
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东纪伟东、韩红伟、张桂琴、郑阶财、石波合计持有公司 7,381,000 股为济南兆因环健商贸有限公司、山东特普软件有限公司股东,系本事项关联方应回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年使用自有资金进行短期理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高自有资金使用效率，公司计划利用闲置自有资金进行短期理财，2025年度购买短期理财产品的额度为 1,500 万元（不含循环资金）。主要理财产品品种包括国内银行、证券公司发行或销售的结构性存款、货币基金、债券型基金、国债及国债逆回购及其他中低风险理财产品。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,662,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
童真真 董事 任职 2025年1月 2025 年第一次临时股东 审议通过
13 日 大会
王建波 董事 离职 2025年1月 2025 年第一次临时股东 审议通过
公告编号：2025-006
13 日 大会
四、备查文件目录
《山东嘉友互联软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
山东嘉友互联软件股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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