证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘勇
6.召开情况合法合规性说明：
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东提名刘勇、刘茂、戴江波、曾德利、吴应芳、向世芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任职自从 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日至第四届董事会届满。上述提名董事将与职工董事杨武军先生共同组成第四届董事会。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会换届完成前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，
认真履行董事职责。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
因公司拟开展运输设备租赁业务，故需变更经营范围并同步修改公司章程。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程部分条款的议案》
1.议案内容：
为进一步规范公司治理，故对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司关联交易的议案》
1.议案内容：
为增加公司经营收入，公司拟向关联方重庆黑山谷电子商务有限公司出租 8
台冷链车,租赁期限为 3 年。8 台冷链车每年基本租金总计为 210,904 元，每年
基本租金、年度保险费用、年检费用之和为每年实际应付租金。2025 年 1 月 10
日至 2026 年 1 月 9 日的实际应付租金总计 309,690.40 元（含已支付的本年度保
险费用、年检费用 98,786.40 元）。2026 年度、2027 年度的基本租金不变，8 台
车辆的保险费用、年检费用因国家政策调整、市场行情波动或其他非乙方主观因导致发生变动的，在乙方向甲方出具相应的费用变更凭证后，年度实际应付租金根据保险费用、年检费用的变动自动调整，双方应按照调整后的租金金额继续履行本合同。上述租金已含税。
本次关联交易价格设定合理公正，符合市场价格公允性，不存在损害公司及
其他股东利益的情形。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆万盛国有资产经营管理有限公司均应回避。因全体股东回避将无法形成有效决议，故均不回避。
（五）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东提名方媛、朱隆梅为第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日至第四届监事会届满。上述提名监事将与职工监事犹明洪先生共同组成第四届监事会。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会换届完成前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。具体内容详见公司于
2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董
事、监事、职工董事、职工监事换届公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘勇 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
向世 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
芳 10 日 时股东大会
吴应 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
芳 10 日 时股东大会
戴江 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
波 10 日 时股东大会
曾德 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
利 10 日 时股东大会
刘茂 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
方媛 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
朱隆 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
梅 10 日 时股东大会
陈其 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
军 10 日 时股东大会
朱明 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
全 10 日 时股东大会
胡夏 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
娟 10 日 时股东大会
张霞 董事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会
戴克 监事 离职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
松 10 日 时股东大会
四、备查文件目录
《重庆黑山谷旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
重庆黑山谷旅游股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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