公告编号：2025-003
证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会在公司设置会场，以现场会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日上午 9:00。
（六）出席对象
公告编号：2025-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871787 信新智本 2025 年 2 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳信新智本创意股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于收回投资暨关联交易的报告》议案
为提高公司资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报，公司分别于
2018 年 9 月、2022 年 10 月利用闲置资金认购或受让新余安盈行远二号投资合伙
企业（有限合伙）的有限合伙份额共计人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。
公司今年将整体调整战略布局，需要资金的持续投入，因新余安盈行远二号投资合伙企业（有限合伙）项目投资周期较长，为确保资金充足并有效控制风险，公司拟决定收回该项目投资。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王辉。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号：2025-003
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；
3.由法定代表人或企业股东代表法人股东出席本次会议的，应出示法人证券账户卡、法定代表人（负责人）证明书或法人授权委托书、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
4.法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人股东单位印章的营业执照复印件、法人证券账户卡办理登记；
5.办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 13 日上午 8:00-9:00
（三）登记地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联 系 人：王华江
联系地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷二期 4 栋 901 室
联系电话：0755-33282267
邮 箱：huajiang@thk.net.cn
（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担
公告编号：2025-003
五、备查文件目录
《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
深圳信新智本创意股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日
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