公告编号：2025-001
证券代码：833105 证券简称：华通科技 主办券商：开源证券
河北华通科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长蔡志强
6.会议列席人员：公司的高级管理人员及监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对控股子公司增加注册资本的议案》。
1.议案内容：
2024 年 11 月 29 日承德县国有资产控股运营有限公司（以下简称“承德
国控公司”）将持有承德卓云信息科技有限公司（以下简称“承德卓云科技公司”）20%的股份转让给其全资子公司承德县柳源水力发电有限公司（以下简称“承德柳源公司”）并在登记机关完成变更手续。基于此，公司决定取消执行
公告编号：2025-001
2024 年 7 月 5 日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过的《关于变更拟
对控股子公司增资的议案》。
根据发展规划，承德卓云科技公司拟将注册资本由现在的人民币 1500 万元增加至人民币 6000 万元，增加注册资本人民币 4500 万元。承德卓云科技公司拟增加的注册资本人民币 4500 万元，承德柳源公司放弃认购，全部由公司认购。本次认购完成后，公司持有承德卓云科技公司 95%的股权，承德柳源公司持有承德卓云科技公司 5%的股权。
截至 2025 年 1 月 10 日，为了确保承德卓云科技公司业务开展，公司共向
承德卓云科技公司借款人民币 2300 万元，现公司决定将上述借款全部转为对承德卓云科技公司的实缴出资。将上述借款全部转为对承德卓云科技公司的实缴出资后，公司对承德卓云科技公司尚有人民币 2200 万元未完成实缴，公司将根据承德卓云科技公司增加注册资本后的章程，择时完成对上述资金的实缴。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华通科技股份有限公司拟变更对外投资的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
河北华通科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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