公告编号：2025-004
证券代码：838784 证券简称：黑山谷 主办券商：西南证券
重庆黑山谷旅游股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：重庆黑山谷旅游股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：方媛
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会监事成员已于 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举方媛女士为公司第四届监事会主席，
任期三年，自 2025 年 1 月 10 日起至 2028 年 1 月 9 日止。方媛女士不属于失信
联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号：2025-004
露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆黑山谷旅游股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
重庆黑山谷旅游股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 14 日
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