遂昌旅游:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                  公告编号：2025-002

证券代码：838310      证券简称：遂昌旅游        主办券商：财通证券
        浙江遂昌旅游发展股份有限公司

      第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐宏丽
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


                                                  公告编号：2025-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

  详见于 2025 年 1 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统《关
于会计师事务所变更公告》(公告编号：2025-001)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  详见于 2025 年 1 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

              公告编号：2025-002

浙江遂昌旅游发展股份有限公司
                    董事会
            2025 年 1 月 14 日