公告编号：2025-001
证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北
证券
腾远食品（上海）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马淑娟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等相关事项符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,994,199 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-001
3.公司董事会秘书列席会议；
未有其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1、议案内容：
为保障公司持续稳定经营，促进公司发展的正常所需，预计 2025 年内将
产生如下日常性关联交易：
1、公司拟与公司实际控制人马淑娟签订房屋租赁合同，承租马淑娟合法
拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1603 室房屋作为办
公场所，该房屋建筑面积 91.12 平方米，租赁期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025
年 12 月 31 日，年租金人民币 24 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内
容以租赁合同为准。
2、公司拟与公司实际控制人马淑娟和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承
租马淑娟和马淑艳合法拥有的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场
A 栋 1604 室和 1605 室房屋作为办公场所，该房屋建筑面积 158.60 平方米，租
赁期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，年租金人民币 40.80 万元，
租赁合同签订后支付当年房租。具体内容以租赁合同为准。
3、全资子公司上海棠芝园食品有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马 志刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有
的位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1601 室和 1602 室房屋
作为办公场所，该房屋建筑面积 156.85 平方米，租赁期自 2025 年 1 月 1 日起
至 2025 年 12 月 31 日，年租金人民币 43.20 万元，租赁合同签订后支付当年房
租。具体内容以租赁合同为准。
4、全资子公司上海顿海投资有限公司拟与公司实际控制人马淑娟、马志
刚和董事马淑艳签订房屋租赁合同，承租马淑娟、马志刚和马淑艳合法拥有的
位于上海市共和新路 3699 号共和国际商务广场 A 栋 1612 室房屋作为办公场
所，该房屋建筑面积 90.90 平方米，租赁期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12
月 31 日，年租金人民币 24.00 万元，租赁合同签订后支付当年房租。具体内容
公告编号：2025-001
以租赁合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,994,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。因目前公司所有股东均为马淑娟、马淑艳的近亲属或由马淑娟实际控
制的企业，均为关联股东，故无法进行回避。根据公司章程，如有特殊情况关 联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详 细说明。
三、备查文件目录
（一）《腾远食品（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
腾远食品（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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