公告编号：2025-002
证券代码：835947 证券简称：高山农业 主办券商：开源证券
云南高山生物农业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2025-002
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835947 高山农业 2025 年 2 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号子公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
因公司拟将公司名称由“云南高山生物农业股份有限公司”变更为“浙江济公缘控股股份有限公司”，根据工商行政管理部门要求，公司经营范围拟改为“控股公司服务；石斛种植；花卉种植；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品销售；农副产品销售；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；智慧农业管理；初级农产品收购；农作物栽培服务；农业科学研究和试验发展；野生植物保护；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；细胞技术研发和应用；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展。”，本次变更不会导致公司主营业务发生重大变化，对公司的商业模式不会产生重要影响。
在本议案经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司将向工商行
公告编号：2025-002
政管理部门申请对公司经营范围进行变更。
公司并将就此次公司经营范围变更修改章程中的相应内容，具体变更后的公司经营范围以工商行政管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、代理人身份证原件、复印件办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日 9:30
（三）登记地点：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号子公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：俞鸿翔，联系电话：0576-83672998
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
公告编号：2025-002
五、备查文件目录
《云南高山生物农业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
云南高山生物农业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日
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