公告编号：2025-003
证券代码：834347 证券简称：天畅环保 主办券商：开源证券
山东天畅环保科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
2025 年 1 月 14 日公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
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（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日上午 10:00 至 11:30。
（六）出席对象
公告编号：2025-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834347 天畅环保 2025 年 2 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
相关内容详见2025年1月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeep.com.cn）披露的《山东天畅环保科技股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-001）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为任现儒、张友忠。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续、持
公告编号：2025-003
股凭证；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。
自然人股东须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。
（二）登记时间：2025 年 2 月 11 日上午 8:00 至 9:00
（三）登记地点：山东省枣庄市山亭区新城世纪大道 88 号 8 幢公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：山东省枣庄市山亭区新城世纪大道 88 号 8 幢；联系电话：0632-8839977；联系人：陈聪（18106378202）
（二）会议费用：股东交通费、食宿费与会等费用自理。
五、备查文件目录
《山东天畅环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
山东天畅环保科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 14 日
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