华烁科技:第六届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

 证券代码：837053        证券简称：华烁科技        主办券商：中信证券
                  华烁科技股份有限公司

              第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

  2.会议召开地点：葛店分公司综合楼五楼会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长王子宽

  6.会议列席人员：公司监事、高管

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2025-006

因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。3.回避表决情况：

    本议案涉及关联交易，关联董事王子宽、佘万能、李小定、范和平、刘小 成按照《公司章程》规定均需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《华烁科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

                                                华烁科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 14 日