华烁科技:关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

                                                                                  公告编号：2025-008

  证券代码：837053          证券简称：华烁科技      主办券商：中信证券

                      华烁科技股份有限公司

        关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

  华烁科技股份有限公司定于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2025 年 1 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《华烁科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-005。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

  2025 年 1 月 10 日，公司董事会收到合计持有 16.91%股份的股东王子宽、佘万能、
李小定、范和平、刘小成、王先厚书面提交的《关于华烁科技股份有限公司 2025 年第
一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年
第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

    由于公司持续经营的需要，关联方湖北省化学研究院工会拟为公司提供借款 4000
 万元，上述借款按照每年利率 7.1%支付利息，借款期五年，借款时间自 2024 年 11 月
 6 日至 2029 年 11 月 5 日止。

    上述关联交易事项，拟提请股东大会授权公司董事会、总裁办公会依据《公司章 程》、《公司关联交易管理制度》等内部管理制度进行决策及实施。


                                                                                  公告编号：2025-008

（三）审查意见说明

  经审核，董事会认为股东王子宽、佘万能、李小定、范和平、刘小成、王先厚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王子宽、佘万能、李小定、范和平、刘小成、王先厚提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年1月9日公告的原股东大会通知事项不变。四、 备查文件目录

    （一）《华烁科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

    （二）王子宽、佘万能、李小定、范和平、刘小成、王先厚提交的《关于华烁科 技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

                                                      华烁科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2025 年 1 月 14 日