公告编号：2025-002
证券代码：838095 证券简称：大涵文化 主办券商：浙商证
券
浙江大涵文化创意股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金出资设立杭州风语晴智能科技有限公司（以下简称“全资子公司”，最终名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门登记为准），注册资本 200 万元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议审议并通过了
《关于对外投资并设立全资子公司的议案》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会，公告编号：2025-001。
公告编号：2025-002
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：杭州风语晴智能科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区西港发展中心西 3 幢 202-2
主营业务：出版物批发;出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;图书出租;图书管理服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;办公用品销售;办公设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);咨询策划服务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
浙江大涵文化
人民币 200 万
创意股份有限 货币资金 100% 0
元
公司
公告编号：2025-002
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容
公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立全资子公司是公司战略发展需要，有利于扩展新业务，进一步提升公司综合实力和核心竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资设立全资子公司是出于公司的战略发展需要，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，积极防范和应对可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资设立全资子公司不会引起主营业务、商业模式的重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
五、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江大涵文化创意股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
公告编号：2025-002
浙江大涵文化创意股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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