公告编号：2025-001
证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐
环宇建筑科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：绍兴市凤林西路 300 号公司 21 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊益棠
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数195,389,992 股，占公司股份总数的 54.24%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
公告编号：2025-001
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名樊红女士、陈成锋先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
因公司董事宋良先生、范永祥先生辞去董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名樊红女士、陈成锋先生为公司董事，任期期限自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。2.议案表决结果：
普通股同意股数 195,389,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于提名金月明先生、王炜先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
因公司监事董志健先生、王伟康先生辞去监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名金月明先生、王炜先生为公司监事，任期期限自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 195,389,992 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
公告编号：2025-001
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
（一） 《关于 1,717,278 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
提名樊
红女士、
陈成锋
先生为
公司董
事的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
（二）律师姓名：李北、赵旋羽
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
樊红 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会
陈成 董事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
锋 14 日 时股东大会
金月 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
公告编号：2025-001
明 14 日 时股东大会
王炜 监事 任职 2025 年 1 月 2025 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《环宇建筑科技股份有限公司 2025 年第一次股东大会决议》
环宇建筑科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日
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