环宇建科:第五届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

证券代码：831873    证券简称：环宇建科    主办券商：申万宏源承销保荐
                环宇建筑科技股份有限公司

            第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

  2.会议召开地点：公司 25 楼会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出

  5.会议主持人：樊益棠

  6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任樊红女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

  聘任樊红女士为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五

                                                                          公告编号：2025-002

届董事会任期届满之日止。根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人，故董
事会通过后樊红女士将担任公司法定代表人。内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《环宇建科：高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

  因经营需要，公司控股子公司浙江环宇建设集团有限公司拟向关联方浙江星宇控股有限公司借款。借款金额不超过 2 亿元，借款年利率不超过 5%。具体以双方签署的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  关联董事樊益棠、樊红、朱峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第十一会议决议》

                                            环宇建筑科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 14 日