星星服装:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：870877        证券简称：星星服装        主办券商：中金公司
                安徽星星服装股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张军
6.召开情况合法合规性说明：

  本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数51,709,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.4278%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吴朝笔因出差外勤缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2025-001

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司总经理管良中、副总经理朱娥列席本次股东大会，无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽星星服装股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 51,709,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  经与会股东和记录人签字确认的《安徽星星服装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                            安徽星星服装股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 15 日