公告编号：2025-006
证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行
福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2025-006
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874329 奥翔体育 2025 年 1 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟改聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司变更2024 年度会计师事务所公告》（2025-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2025-006
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
（二）登记时间：2025 年 2 月 6 日上午 8:30-9:00
（三）登记地点：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：福建省尤溪经济开发区城西园三期 9 号地福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 联系电话：0598-5071198 传真：0598-5078899电子邮箱：501666969@qq.com 联系人：周跃鹏
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
1、《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；2、《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日
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