汉唐智能:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

证券代码：837345      证券简称：汉唐智能      主办券商：恒泰长财证券
              湖北汉唐智能科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁步青
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,560,500 股，占公司有表决权股份总数的 59.121%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-003

  公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》
1.议案内容：

  议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北汉唐智能科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 29,560,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
                                        湖北汉唐智能科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                    2025 年 1 月 15 日