公告编号：2025-001
证券代码：839418 证券简称：控汇股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市控汇智能股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：深圳市控汇智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴有才
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数60,430,673 股，占公司有表决权股份总数的 62.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。
公告编号：2025-001
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年 1 月-6 月前期会计差错更正》
1.议案内容：
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求和规定，公司对 2024 年 1-6月财务报表重新进行梳理，对相应会计差错进行检查，发现存在差错并拟进行追溯更正。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《2024 年 1-6 月前
期会计差错更正公告》，更正后的 2024 年半年度报表数据详见公司同日披露的《2024 年半年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,430,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案无股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告》
1.议案内容：
鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》。
具体审计报告详见公司 2024 年 12 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,430,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2025-001
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案无股东回避表决。
（三）审议通过《关于会计师事务所出具公司的<内部控制鉴证报告>》
1.议案内容：
鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据北京证券交易所相关业务规则的规定，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市控汇智能股份有限公司内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z1094）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,430,673 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案无股东回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市控汇智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
深圳市控汇智能股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日
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