红光股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

  证券代码：831034  证券简称：红光股份  主办券商：申万宏源承销保荐

                无锡红光微电子股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王福泉董事长
6.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,676,135 股，占公司有表决权股份总数的 85.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司董事会秘书、财务负责人列席会议。


                                                                          公告编号：2025-002

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数60,676,135股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《无锡红光微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

                                          无锡红光微电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 15 日