公告编号：2025-001
证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：国融证券
芍花堂国药股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李明辉
6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2024 年第三季度权益分派》的议案
1.议案内容：
公告编号：2025-001
经慎重考虑，为确保公司稳健经营发展需求，公司拟终止公司 2024 年第三
季度权益分派及相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《芍花堂：关于终止公司 2024 年第三季度权益分派的公告》(公告编号:2025-003)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议
需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芍花堂国药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
芍花堂国药股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日
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