公告编号：2025-003
证券代码：834954 证券简称：海德龙 主办券商：长江承销保荐
厦门市海德龙电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席汤子菊
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举公司监事会主席>的议案》
1.议案内容：
根据监事会提名，选举汤子菊女士为本公司第四届监事会主席。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-003
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门市海德龙电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
厦门市海德龙电子股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 15 日
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