公告编号：2025-001
证券代码：830892 证券简称：海迈科技 主办券商：兴业证券
厦门海迈科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张泓
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数24,212,295 股，占公司有表决权股份总数的 67.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（编号 2024-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,212,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《委托理财的公告》（编号 2024-034）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,212,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银（厦门）律师事务所
公告编号：2025-001
（二）律师姓名：钟逊霖律师、李小军律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《厦门海迈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京中银（厦门）律师事务所关于厦门海迈科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
厦门海迈科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日
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