公告编号：2025-006
证券代码：832861 证券简称：奇致激光 主办券商：长江承销保荐
武汉奇致激光技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事赵晖先生
6.会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
经公司全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事于涛、李霜、芮继龙、徐顽强、刘惠好、何海燕因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵晖先生为公司董事长的议案》
公告编号：2025-006
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，现选举赵晖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，决定聘任孙兆玲女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘惠好、徐顽强、何海燕对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《武汉奇致激光技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
（二）《关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
公告编号：2025-006
武汉奇致激光技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日
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