德鲁泰:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

 证券代码：837856        证券简称：德鲁泰        主办券商：开源证券
              山东德鲁泰信息科技股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长张曙光先生

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金开展理财业务》的议案
1.议案内容：

  公司拟利用闲置自有资金开展银行理财产品、股票等理财业务，具体内容详
见 公 司 于 2025 年 1 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。


                                                                          公告编号：2025-003

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本次交易不构成关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                      山东德鲁泰信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 15 日