公告编号：2025-002
证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江河
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了
2025 年第一次临时股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,185,417 股，占公司有表决权股份总数的 64.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-002
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,185,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《山西文龙中美环能科技股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,581,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江河、樊荀竹、
公告编号：2025-002
胡文青、侯瑞虹。
三、备查文件目录
《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
山西文龙中美环能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日
查看PDF原文
