公告编号：2025-003
证券代码：836790 证券简称：禾呈科技 主办券商：浙商证券
杭州禾呈科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司董事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836790 禾呈科技 2025 年 2 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市萧山区党湾镇爱华路 88 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案
本议案内容详见公司于2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州禾呈科技股份有限公司变更 2024年度会计事务所公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及
公告编号：2025-003
复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日 8：30
（三）登记地点：杭州市萧山区党湾镇爱华路 88 号会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：杭州市萧山区党湾镇爱华路 88 号会议室。联系电话：0571-82105288。传真:0571-82103500。邮政编码:311221。联系人:钱程。
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
《第三届董事会第十三次会议决议》。
杭州禾呈科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日
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