世茂3:第十届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：400214        证券简称：世茂 3      主办券商：西南证券

                  上海世茂股份有限公司

              第十届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

  2.会议召开地点：通讯会议

  3.会议召开方式：通讯会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以通讯方式发出

  5.会议主持人：颜华董事长

  6.会议列席人员：监事会全体监事、总经理

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司昆山世茂华东商城开发有限公司提供担保的议案》1.议案内容：

  详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露的《为子公

                                                                          公告编号：2025-004

司昆山世茂华东商城开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《第十届董事会第八次会议决议》

                                                上海世茂股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 15 日