公告编号：2025-002
证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：深圳市前海科兴 1 栋 7 楼会议室（公司会议室）
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长高成福
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《深圳市多易得信息技术股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高成福先生为公司董事长》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，选举高成福为公司第四届董事会董事长，任期三
公告编号：2025-002
年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任江祥锋先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，聘任江祥锋为公司总经理，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王瑞琪女士为公司董事会秘书、财务负责人 》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，聘任王瑞琪为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市多易得信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
深圳市多易得信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日
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