公告编号：2025-004
证券代码：837907 证券简称：多易得 主办券商：国海证券
深圳市多易得信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 15 日审议并通过：
选举高成福先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 10,367,593 股，占公司股本的 25.6342%，不是失信联合惩戒对象。
聘任江祥锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份9,809,093股，占公司股本的24.2533%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王瑞琪女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月
15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 15 日审议并通过：
选举王珍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
公告编号：2025-004
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司发展、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市多易得信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《深圳市多易得信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
深圳市多易得信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日
查看PDF原文
