公告编号：2025-005
证券代码：839155 证券简称：聚塔科技 主办券商：金圆统一证券
四川聚塔科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨玺
6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更公司注册地址并换发营业执照的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 12 月 17 日完成工商变更登记手续，取得了遂宁市市场监
督管理局核发的营业执照。公司注册地址由“遂宁市射洪县太和镇虹桥路 108 号”
公告编号：2025-005
变更为“四川射洪经济开发区科园路 87 号”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司发展战略需要及经营管理的需要，公司变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容为：“第四条 公司住所：射洪县太和镇虹
桥路 108 号”修订为“第四条 公司住所：四川射洪经济开发区科园路 87 号”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 2 月 10 日召
开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
四川聚塔科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
公告编号：2025-005
四川聚塔科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
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