惠美股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

证券代码：839769        证券简称：惠美股份        主办券商：山西证券
              宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：四川省宜宾市叙州区南岸街道龙湾壹号 7 幢 401 号会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：胡智
6.召开情况合法合规性说明：

  本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数24,342,595.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  公司在任董事出席会议人员：胡智、向世君、张静、陈占强、郭红霞

  公司在任监事出席会议人员：韩磊、陈蔺、锁芸


                                                                          公告编号：2025-003

  公司在任高级管理出席会议人员：张静、陈占强、郭红霞、陈慧

  公司在任董事会秘书出席会议人员：张莉
二、议案审议情况
（一）审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

  1、议案内容

  具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2024-032）。

  2．会议表决结果

  同意股数 22,470,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

  3．回避表决情况

  本议案涉及关联交易，胡智系长沙素道投资咨询有限公司股东（法定代表人），公司关联股东胡智、长沙素道投资咨询有限公司需回避表决。
三、备查文件目录
《宜宾惠美纤维新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

                                      宜宾惠美纤维新材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                    2025 年 1 月 16 日