公告编号：2025-004
证券代码：835192 证券简称：电老虎网 主办券商：长江承销保荐
江苏电老虎工业互联网股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日上午 09:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835192 电老虎网 2025 年 2 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
南京市江北新区研创园浦云路 266 号 A3 栋 3 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟注销全资子公司重庆虎翅云工业互联网有限公司》议案
详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托
公告编号：2025-004
书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。
（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日上午 08:30-09:00。
（三）登记地点：南京市江北新区研创园浦云路 266 号 A3 栋 3 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：南京市江北新区研创园浦云路 266 号 A3 栋 3
楼会议室；联系人：史晶晶；联系电话：025-57917588；传真：025-57927833；
邮编：210000。
（二）会议费用：出席本次会议的股东或授权代理人食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
江苏电老虎工业互联网股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日
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