公告编号：2025-004
证券代码：839762 证券简称：浙江旭光 主办券商：浙商证券
浙江旭光电子科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025年 1 月 16 日审议并通过。
提名王海龙先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司原董事、副总经理崔喆先生因个人原因辞职，需任命新的董事，崔喆先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定人数。
（三）新任董监高人员履历
王海龙，男，1985 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。自 2017 年 11 月起任
青岛旭星国际贸易有限公司执行董事、总经理；2019 年 12 月起任青岛喜泰思国际贸易有限公司执行董事、总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号：2025-004
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
选举王海龙先生为公司董事，符合公司战略发展规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《浙江旭光电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
浙江旭光电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
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