公告编号：2025-001
证券代码：838915 证券简称：南和移动 主办券商：开源证券
深圳市南和移动通信科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：万川
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9987%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-001
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责年度财务报告审计工 作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决
议》
深圳市南和移动通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
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