合顺兴:第三届董事会第二十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：871167        证券简称：合顺兴        主办券商：东吴证券
              珠海市合顺兴日化股份有限公司

            第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长卢武明

  6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信暨资产抵押》的议案
1.议案内容：

    珠海市合顺兴日化股份有限公司（以下简称“公司”）， 为满足公司生产

                                                                          公告编号：2025-002

 经营及业务发展的需要，2025 年公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综 合授信额度，包括但不限用于补充流动资金，期限为一年。该授信额度由公司 用以下自有不动产权做抵押：粤（2021）珠海市不动产权第 0039770 号-0039776 号、粤（2021）珠海市不动产权第 0096634 号-0096635 号，另外由公司控股股 东、实际控制人卢武明先生及其配偶林柔容为该笔授信无偿提供全额连带责任 担保。公司董事会授权公司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件，授
 权期限：自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

    公司 2023 年度财务审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以
 下简称“公证天业”）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反 映公司财务情况。经公司与公证天业友好协商，拟继续聘请公证天业为公司 2024 年度财务审计机构。

    具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品》的议案


                                                                          公告编号：2025-002

1.议案内容：

    为充分利用公司闲置资金，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 2025 年公司拟使用总额不超过人民币 1 亿的闲置自有资金根据市场情况购买 安全性较高、中低风险浮动收益型的短期理财、无本金损失条款的结构性存款 和货币型基金及国债逆回购、固定收益类产品、公募基金、私募基金等产品， 期限不超过 12 个月。委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有相关 资质的金融机构。

    公司拟授权总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实 施。在授权有效期间，在上述额度内资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置 自有资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

    具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    董事长卢武明和董事卢熙回避了本议案的表决，回避表决 2 票。

4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-002

    公司拟于 2025 年2 月 10 日在公司会议室召开珠海市合顺兴日化股份有限
 公司 2025 年第一次临时股东大会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年第一次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《珠海市合顺兴日化股份公司第三届董事会第二十次会议决议》

                                        珠海市合顺兴日化股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 15 日