公告编号：2025-004
证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场会议及通讯会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以邮件及电话方式
发出
5.会议主持人：董事长盛刚
6.会议列席人员：公司信息披露负责人
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
公告编号：2025-004
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：
2025 年公司拟与关联方南京华鼎签订《商品销售合同》，预计销售合同总金额不超过 100 万元；与关联方连云港光鼎签订《商品销售合同》，预计销售合同总金额不超过 500 万元；与关联方苏州东剑签订《商品销售合同》，预计销售合同总金额不超过 50 万元；与关联方常州泰华签订《商品销售合同》，预计销售合同总金额不超过 50 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事孙根明、徐建君履行回避表决（董事孙根明为连云港光鼎、南京华鼎的董事；董事徐建君为常州泰华的执行董事）
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 》
1.议案内容：
公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，总额度不超过人民币 1000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用，主要投资于低风险、期限不超过 1 年的保本型或类保本型理财产品，包括银行保本型理财产品、银行协议存款、货币基金、国债等产品。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-004
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏欧密格光电科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
江苏欧密格光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日
查看PDF原文
