电老虎网:第五届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

证券代码：835192        证券简称：电老虎网      主办券商：长江承销保荐
            江苏电老虎工业互联网股份有限公司

              第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出

  5.会议主持人：吴邦江

  6.会议列席人员：全体董事

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司重庆虎翅云工业互联网有限公司》议案1.议案内容：

  详见公司于2025年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

                                                                          公告编号：2025-003

（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏电老虎工业互联网股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案涉及关联交易，该议案关联董事吴邦江回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  公司拟定于 2025 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议上述事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

                                    江苏电老虎工业互联网股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 1 月 16 日